城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2023 年 12 月 6 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司可转债转股、权益分派等事项，公司注册资本已增加至人民币 45,075.8066 万元，股份总数增加至 45,075.8066 万股。公司拟变更注册资本并修 订《公司章程》。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-097 | ...