城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2024 年 3 月 25 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于暂不向下修正"城地转债"转股价格的公告（公 告编号：2024-025）》】 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四 ...