新澳股份:新澳股份第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长沈建华召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 监事、高管列席。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-030 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议并通过了《关于会计政策变更的 ...