新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会 会议材料 二○二五年九月二十二日·浙江桐乡 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 关于修订《授权管理制度》的议案 8 | | | 附件 | 1 独立董事工作制度 9 | | 附件 | 2 授权管理制度 19 | 新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月22日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日2025年9月22日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公 ...

证券日报网讯 9月11日晚间，新澳股份发布公告称，近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-042 浙江新澳纺织股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日、7 月 4 日分别召开了第六届董事会第二十次会议与 2025 年第一次临时股东会，审 议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销 部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本 由人民币 730,490,943 元变更为人民币 730,297,443 元，公司股份总数由 730,490,943 股变更为 730,297,443 股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-030）。 公司已于 2025 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Xin'ao Textile Co., Ltd. announced the repurchase and cancellation of 56,000 restricted stocks at a price of 3.51 CNY per share due to two incentive targets leaving the company [1][5][7]. Summary by Sections Repurchase Details - The company will repurchase 56,000 restricted stocks at a price of 3.51 CNY per share, totaling approximately 196,560 CNY [1][6]. - The repurchase is due to two incentive targets leaving the company for personal reasons, thus losing their eligibility for the incentive program [5][7]. Approval Process - The repurchase plan was approved during the 23rd meeting of the sixth board of directors on September 5, 2025, and has undergone necessary procedures as per the 2023 Restricted Stock Incentive Plan [1][3][7]. - Independent directors provided opinions affirming the legitimacy of the incentive plan and the repurchase process [3][7]. Impact on Share Structure - Following the repurchase, the total number of shares will decrease from 730,297,443 to 730,241,443 [6]. - The share structure will remain compliant with listing requirements post-repurchase [6]. Financial Implications - The repurchase will not have a significant impact on the company's financial status or operational results [6][7]. - The management team will continue to fulfill their responsibilities and create value for shareholders [6][7]. Legal Compliance - The repurchase has received necessary approvals and complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [7].

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple resolutions, including the proposal to repurchase and cancel a portion of restricted stock during the 23rd meeting of the 6th Board of Directors [2] Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 6th Board of Directors on September 5 [2] - The board approved the proposal regarding the repurchase and cancellation of part of the restricted stock [2]

（记者 王晓波） 截至发稿，新澳股份市值为45亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% 每经AI快讯，新澳股份（SH 603889，收盘价：6.14元）9月5日晚间发布公告称，公司第六届第二十三 次董事会会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》等文件。 2024年1至12月份，新澳股份的营业收入构成为：毛纺织占比99.22%，其他业务占比0.78%。 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-040 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5.6 万股限制性股票。 根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，本次回购价格为 3.51 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独 ...

国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金 差价结算；未按照本制度规定由董事会审议通过，不得进行杠杆交易。 构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和《浙江新澳纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 董事和高级管理人员 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员拥有多个 证券账户的，应当按照中国证券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的公 司股份。 公司董事、高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以本公 司股票为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生 ...