浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-025 是否存在 根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事 会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。公司于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，同意选举张林锋先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举 之日起至第六届董事会任期届满之日止。张林锋先生当选职工代表董事后，与公 司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司董事会 成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司 | | | | | | | | | | 是否继续在上 | | | | | | --- | -- ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-025 浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司非独立董事沈剑 波先生递交的书面辞任报告。因工作调整，沈剑波先生申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总经理。 | | | | | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 市公司及其控 | | | | | | | | 期日 | 原因 | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | 承诺 | | 沈剑波 | 非独立董 | 2025年 6 | 月 | 2026 年 1 月 | 工 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-024 浙江新澳纺织股份有限公司 名称：浙江新中和羊毛有限公司； 统一社会信用代码：91330483753001470H； 注册资本：伍仟柒佰玖拾肆万元整； 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：华新忠； 成立日期：2003 年 08 月 08 日； 住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道 568 号； 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称 "新中和"）住所由"桐乡市崇福经济开发区"变更为"浙江省嘉兴市桐乡市崇 福镇世纪大道 568 号"。 近日，新中和在桐乡市市场监督管理局完成了工商变更登记手续并换领了营 业执照，其基本信息如下： 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年 6 月 5 日 经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺 织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-023 浙江新澳纺织股份有限公司 董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 刘培意 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 909,640股 | | | | 持股比例 | 0.1245% | | | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：909,640股 | | | 一、减持主体减持前基本情况 注：上述"其他方式取得"主要系股权激励授予及资本公积金转增股本所得。 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-022 每股分配比例 A 股每股现金红利0.3元 相关日期 浙江新澳纺织股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/5/27 | － | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本730,49 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反本制度，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江 监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务董事会设立审计与风 险管理委员会、战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计与风险管理 委员会的召集人为会计专业人士，其职责由专门委员会工作细则确定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 （二）三分之一 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-021 浙江新澳纺织股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,757,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6410 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定 ...