新澳股份:新澳股份第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-047 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺 织股份有限公司独立董事工作制 ...