新澳股份:新澳股份2023年第三次临时股东大会会议材料

新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会 会议材料 2023年12月28日·浙江桐乡 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 5 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | 关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案 9 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | 新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年12月28日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（ ...