瑞芯微:董事会议事规则（2023年8月修订）

（2023 年 8 月修订） 瑞芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范瑞芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会指定董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...