晨光股份:上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会于 2023 年 5 月 7 日任期届满。公司于 2023 年 3 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员。2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第 六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞卫锋先生 和董事陈湖文 ...