晨光股份:上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）

上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海晨光文具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独 ...