晨光股份:上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-001 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年3月28日下午15:00以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知和材料已 于2024年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海晨光文具股份有限公司 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...