兴业股份:兴业股份第四届董事会十五次会决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-026 苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会十五次会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 26 日，苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届 董事会十五次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2023 年 9 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的 议案》； 鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉 兴先生 ...