登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-002 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年12月31日以 书面方式发出会议通知及材料，并于2026年1月7日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上 ...

证券日报网讯1月7日，兴业股份（603928）发布公告称，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定并修订公司部分治理制度的议案》。 ...

每经AI快讯，兴业股份1月7日晚间发布公告称，公司第五届第十二次董事会会议于2026年1月7日在公 司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 （记者 王瀚黎） ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州兴业 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的， ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用， 吸引、保留和激励核心人才，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 在职员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市 公司监管相关规定。 第三条 基本原则 1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬 管理合规有序。 2.战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标 实现。 3.公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障 内部公平与外部竞争力。 4.激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先进、约束落后的 效果。 5.可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合 理性与可持续性。 第二章 工资总额决定机制 第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳 动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。 第 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规范性文件以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称"中国 结算上海 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》(下称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(下称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而 投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以 规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-002 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 1 月 7 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董 事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份董事、 高级管理人员离职管理制度》、《兴业股份信息披露制度》、《兴业股份董事 和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《兴业股份薪酬管理制 度》。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 文件 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-001 苏州兴业材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品 ● 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，通过对自有资金适 度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。 （二）投资金额 本次公司委托理财金额：合计人民币16,350万元。 ● 投资金额：合计16,350万元 ● 履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司日常经营的前提下，使用单日最高余额不超过 人民币5亿元的自有资金进行投 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月6日，兴业股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照上海证券交易所相 关规定履行信息披露义务，如达到业绩预告披露标准，公司将在规定时间内披露。 ...