兴业股份:兴业股份第五届董事会一次会议决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-032 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第五届董事会一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期三 ...