睿能科技:睿能科技第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2023年8月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2023年8 月24日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会 议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、 王开伟先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性 ...