格隆汇10月29日丨睿能科技(603933.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入16.43亿元，同比 增长12.95%；归属母公司股东净利润4074.68万元，同比下降32.73%；基本每股收益为0.1963元。 ...

福建睿能科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认 真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《福建睿能科技股 份有限公司信息披露管理制度》《福建睿能科技股份有限公司独立董事年报工作 制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，年度报告中 的财务会计报告应当经符合《证券法》规定会计师事务所审计。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前 3 个月、前 9 个月结束后 1 个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不 ...

第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所时保持 一致，在后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露 ...

福建睿能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规及《福建睿能科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第三条 公司董事、高级管理人员、各职能部门及子公司均应按照本制度 规定，接受内部审计的监督检查。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，董事会审计委员会下设审计部作为公 司的内部审计机构。审 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，睿能科技的营业收入构成为：分销业务占比61.91%，工业自动化业务占比36.82%， 其他业务占比1.27%。 截至发稿，睿能科技市值为47亿元。 每经AI快讯，睿能科技（SH 603933，收盘价：22.41元）10月29日晚间发布公告称，公司2025年前三季 度计提资产减值准备金额共计2411.76万元，将减少公司2025年前三季度利润总额2411.76万元。本次计 提资产减值准备未经会计师事务所审计，对公司2025年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为 准。 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-050 福建睿能科技股份有限公司关于 召开 2025 年第三季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司 2025 年第三季度经营 情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）11:00-12:00 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2025 年 10 月 30 日（星期四）至 11 月 5 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司投资者关系 邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普 遍关心的问题进行回答。 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-048 福建睿能科技股份有限公司 关于修编部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合取消监事会和监事等事项。福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面梳理了现有公司治理制度， 对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用"股东会"，删除 "监事会"内容并将其职能并入"审计委员会"，相关内容不再赘述。 | 小股东的合法权益； | 法权益； | | --- | --- | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建 | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议， | | 议，促进提升董事会决策水平； | 促进提升董事会决策水平； | | （四）法律、行政法规、中国 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-052 福建睿能科技股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年前三季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计处理及对公司 2025 年年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2025 年 前三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,411.76 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 | 2025 年前三季度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 | -33,3 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-047 福建睿能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券 监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会同意对现行的《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司 股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。 修订后的《公司章程》使用"股东会"，删除"监事会"内容并将其职能并 入"审计委员会"。主要修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 新增 | 第一章 总则 | | 后续条款编号自动更新 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。 | | | 本公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-046 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 福建睿能科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 福建睿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福建睿能科技股份有限公司董事会，现提名汤新华先生、林晖先生、 李广培先生为福建睿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建睿能科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 ...