睿能科技:睿能科技第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-054 福建睿能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2023年9月25日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2023年 9月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼 会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。 本次会议应到董事7人，实到董事6人（独立董事徐培龙先生因个人原因，授权委 托独立董事汤新华先生代为行使表决权），其中董事赵健民先生、王开伟先生、 独立董事汤新华先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意提 请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成； ...