博敏电子:博敏电子第四届董事会第三十一次会议决议公告

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中独立董事 3 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐 缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-046 博敏电子股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案。 具体内容详见上 ...