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博敏电子:博敏电子第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2023-055 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和微信方式发出通知,于 2023 年 9 月 8 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人, 其中独立董事 2 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。全体董事一致推 举董事徐缓先生召集并主持本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下 议案: 一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。 同意选举徐缓先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任 期一致(简历详见附件)。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过关 ...