博敏电子:博敏电子董事会议事规则（2023年9月修订）

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权， ...