博敏电子:博敏电子第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-076 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。 表决结果： ...