益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-067 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日以通 讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： (一)《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案即将届满，为保证本次发行 的持续、有效、顺利进行，依照《中华人 ...