益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-071 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。 (三)《关于向 ...