益丰药房:益丰药房第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-100 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议通知，会议于 2023 年 11 月 9 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： (一)《关于豁免公司第四届董事会第三十四次会议通知时限的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募 集资金金额进行调整，为了保证及时完成本次调整，公司第四届董事会第三十四 次会议已提前通过电子邮件发出会议通知，公司申请豁免本次会 ...