建业股份:浙江建业化工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事鲍宗客先生、独立 董事汪加林先生、非独立董事张有忠先生，其中鲍宗客先生为审计委员会主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于张有忠先生为公司高级管理人员，公司已 将《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》提交至 2023 年度董事会审 议，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，第五届董事会审计委员会召开 ...