百利科技:百利科技第四届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-056 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（20 ...