百利科技:百利科技2024年第一次临时股东大会会议资料

湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月一十五日 湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议规则 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 19 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 31 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 40 | | 议案六：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 46 | | 议案七：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 57 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 67 | | 议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 78 | | 议案十：《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》 | 88 | | 议案十一：《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案 ...