金诚信:金诚信2023年第四次临时股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 2023年9月6日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 5 | | 议案一：关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案 | 7 | | 议案二：关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 | 9 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会议程如下： 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或 ...