甬金股份:2023年度审计委员会履职工作报告(2)

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： （1）2023 年 4 月 13 日，审计委员会召开第五届审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 案》、《关于公司 ...