继峰股份:继峰股份2023年第二次临时股东大会会议资料

股东大会会议资料 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二三年十一月 1 | 会议议程 3 | | --- | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 4 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 5 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 6 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 7 | 股东大会会议资料 会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 公司 B 栋三楼会议室 主持人：董事长王义平先生 三、审议议案 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第五届董事会独立董事的议案 4、关于选举第五届监事会监事的议案 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...