继峰股份:继峰股份第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、张思俊先生、谢华君女士 以视频接入的方式参加会议。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议， 公司监事列席了会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，参会董事一致 同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...