继峰股份:继峰股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专 门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现 将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1．公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为王义 平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董 事 3 名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。 2．公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王 ...