五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出席本 次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 根据 ...