豪悦护理:提名委员会实施细则（2023年8月）

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三条 董事会提名委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组成。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...