豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期 三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 李志彪先生、朱威 莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历 附后）；季诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简 历附后）。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-037 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公 司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。 ...