豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订公司章程及修订部分内部管理制度的公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第二十次会议第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司章程及内部管理制度修订的具体情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下: | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 董事会、股 ...