豪悦护理:独立董事年报工作制度（2023年8月）

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 8 月） 第一条 为完善杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告工作中的作用，提高 上市公司信息披露质量。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行公司年度报告编制 和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披 露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告，对其履 行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 ...