豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本次监事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-043 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共同 推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要 保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举陈昶先生为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日在上海 ...