豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-042 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推 举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其 ...