杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-058 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，各项议题均审议通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江南星座 2 幢 1 单元 4-7 层及 48 个地下车位公开租 赁方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修 ...