澳弘电子:澳弘电子第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-019 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 8 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 6 月 27 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 调整前成员：非独立董事陈定红先生（主任委员）、朱留平先生和独立董事 王龙基先生 调整后成员：非独立董事陈定红先生（主任委员）、朱留平先生和独立董事 郭正洪先生 以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规 则均按照《公司章程 ...