澳弘电子:澳弘电子第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-028 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于制定<反舞弊、反贿赂管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董 ...