明新旭腾:明新旭腾关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-104 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专 业人士。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 30 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会 审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | -- ...