明新旭腾:明新旭腾第三届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-004 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 监事会 2024 年 01 月 15 日 本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律 ...