明新旭腾:明新旭腾第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-018 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024- 014）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十一次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符 ...