明新旭腾:明新旭腾2023年年度股东大会会议资料

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二四年五月 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 2023 年年度报告及摘要 7 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 8 | | 议案三 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案四 | 2023 年度公司财务决算报告 19 | | 议案五 | 2024 年度公司财务预算报告 23 | | 议案六 | 2023 年度利润分配方案 25 | | 议案七 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 26 | | 议案八 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 30 | | 议案九 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 32 | | 议案十 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 35 | | 议案十一 | 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 39 | | 议案 ...