明新旭腾:明新旭腾第三届董事会第二十三次会议决议公告

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 06 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 06 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向墨西哥子公司增资的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向墨西哥 子公司增资的公告》（公告编号：2024-057）。 （二）审议通 ...