明新旭腾:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募 集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为 67,300 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 ...