味知香:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-023 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主 持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能 亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董 ...