苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益 的质询，公司有权拒绝回答。 四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意 ...

问及目前公司的产品品类如何规划，味知香回复，公司的产品以往是小炒类居多，随着消费习惯的转变，公司产品品 类划分为小炒类、煎炸类、蒸煮类以及卤味类，逐渐推出现包、现拍系列，并且由冷冻食品向鲜品、熟食类发展。公 司会加强产品研发与创新，不断推陈出新，满足消费者日益多样化的需求。例如，推出健康、营养、低卡的产品等， 以适应当今的饮食需求。 （企业公告） 5月9日，味知香发布投资者关系活动记录表。当中披露，关于"传统菜市场客流下降，公司加盟店目前是怎么规划 的？"问题，味知香表示，由于目前消费方式的转变，很多消费者从线下购物转移至线上消费，导致了传统菜市场客 流量下降问题的出现，公司及时关注，并在 2024年开展了一系列的补救措施。一方面公司抓住门店升级的核心，帮助 加盟店店主对门店形象、产品成列、门店装修等进行改造升级，提升顾客的到店率和消费体验；另一方面搭载OTO渠 道，协助加盟店店主接入线上平台，形成"线上下单、附近门店派送"的模式，扩充销售半径，提升用户覆盖范围，进 而增强门店市场竞争力。 通过分析公司渠道数量波动现象，味知香另称，在加盟店渠道，2024年度，较多客户从积极的开店意愿转变为审慎的 观望态度。面 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 二〇二五年五月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 ...

事件：味知香发布 2024 年年报和 2025 年一季报，2024 全年实现营业收入 6.72 亿元，同比-15.90%；归母净利润 0.88 亿元，同比-35.36%；扣非归母净利润 0.82 亿元，同比-37.28%。其中，24Q4 实现营业收入 1.61 亿元，同比-10.40%； 归母净利润 0.20 亿元，同比-29.78%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比-39.20%。 25Q1 实现营业收入 1.73 亿元，同比+4.24%；归母净利润 0.20 亿元，同比 +3.16%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比+16.71%。 2025 年 5 月 6 日 调整产品结构，升级改造门店。分品类看，25Q1 肉禽/水产类产品分别实现营业 收入 1.12/0.48 亿元，同比+10.92%/+3.60%；其中牛肉/家禽/猪肉/羊肉/鱼类/ 虾类收入分别同比+14.09%/+9.06%/+8.50%/-38.61%/-0.34%/+7.86%；羊肉 类下滑幅度较大主要系餐饮大客户需求变化。分渠道看，25Q1 加盟店/经销店/ 商超渠道/批发渠道/直营及其他/电商渠道分别实现营业收入 0.93/0.1 ...

证券研究报告 味知香 (605089 CH) Q1 加盟店同店收入回正，期待改善 | 华泰研究 | | 年报点评 | | --- | --- | --- | | 2025 年 4 月 | 28 日│中国内地 | 食品 | 24 年收入/归母净利 6.7/0.9 亿，同比-15.9%/-35.4%；24Q4 收入/归母净利 1.6/0.2 亿，同比-10.4%/-29.8%；25Q1 收入/归母净利 1.7/0.2 亿，同比 +4.2%/+3.2%。24 年以来，公司经营承压，主要系受整体消费环境平淡影 响，截至 24 年末，公司加盟店较 23 年末净减少 79 家至 1744 家，但公司 积极开拓商超渠道、贡献收入增量，24 年公司商超渠道实现营收 0.6 亿元， 同比+89.1%。截至 25Q1 末，公司加盟店较 24 年末净减少 16 家至 1728 家，25Q1 单店收入同比+7%，单店收入回归正增长通道。展望来看，随着 公司产品推新和渠道网络的多元化，期待后续业绩改善，维持"增持"。 截至 25Q1 末，公司加盟店较 24 年末净减少 16 家 24 年牛肉类/家禽类/猪肉类/羊肉类/鱼类/虾类收入 ...

（企业公告） 同日，味知香还公告称，2025年第一季度，公司营收1.73亿元，同比增长4.24%；归属净利润1950.41万元，同比增长 3.16%。 4月28日，味知香发布2024年年度报告，报告指出，2024年，公司实现营业收入 6.72亿元，同比下降15.90%，实现归 属净利润8752.85万元，同比下降35.36%。报告期内，公司归属净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少均超过30%，主要原因是 公司产品结构变化及销量减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少超过30%，主要原因是本期收入下降， 销售商品收到的现金较同期减少所致。 公司构建了以农贸市场为主的连锁加盟体系，深耕长三角。加盟店是公司着重发展的销售渠道，是公司品牌战略的探 索和实践，公司对加盟店提供全面的支持政策和完善的客户服务，包括门店选址、装修设计、人员培训、技术支持 等，不定期举行面向加盟店客户的促销活动，提高客户的积极性。截至报告期末，公司已拥有1744家加盟店，形成了 成熟的加盟店网络，极大地提升了品牌的市场覆盖范围和影响力。批发渠道 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量 59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数168人。公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-015 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行审批的授信额度为准）。现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限 内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相 关手续，签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站披露的《关于向银行申请综 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）的 董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《审计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责 的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，充分发挥了专门委员会作用。 现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，2024年3月22日召开2024年第一次临 时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，并于同日召开第三届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的 议案》，选举独立董事李金桂、独立董事肖波、非独立董事章松柏组成公司 第三届董事会审计委员会，其中主任委员（召集人）由会计专业人士李金桂担 任。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会委员在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认 真履行了审计委员会监督职责。报告期内，公司审计委员会共 ...

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 506,021,475.45 元，剩余 募集资金为 163,581,522.39 元（含利息收入及理财产品收益）。 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对味知 香 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...