九丰能源:第二届董事会第三十次会议决议公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-058 江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日（星期五） 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际 ...